新给P2开的，没俩月。从Schwab做假DD到账的当天，我就用RTP或者wire转走。今天操作完后账户被锁，收到邮件让打电话。
客服问了一堆问题。为什么要开这个账号？这个账号里的钱的来源是什么？在哪工作？工作多久了？然后就开始反复问为什么每次一有钱入账就立即转走。 也不好回答说是做假DD，也不需要放钱在这。就说只link了这个账号到brokerage，所以钱只能转到这。客服就说那你为什么不link别的账号，已经不是第一次了。然后就是翻来覆去抓着这点不放。真跟审犯人一样，那个断句，那个语气。
如果解封了，看来要放钱多一段时间。
Edit: Lesson learned: 钱入账后尽量避免立即转走，银行会觉得这个行为有abuse/gaming/fraud/洗钱的行为
怼回去，因为利息低，period。还跟他废什么话
Hey! My money my choise, you understand, bitch! 
主要是开户bonus还没拿到，而且P2也不清楚，都是我在弄。我旁听其实很火大，想说what is the problem with you and your bank.
每次我用两个银行做fake DD，一周转一家，再全部转走
这客服莫不是老板千金，很有ownership。。
估计就是当天就转, 触发了他们的风控。
到账单天就转走有点洗钱混淆的意思吧 但凡放几天都不会这样吧
我觉得他们就是怀疑洗钱 从问的问题来看
除了第二个问题，我开户之初也被客服问过另外两个问题，客服解释说是为了确认客户信息
这种行为确实很容易被 flag
我以前 usbank 也是 dd 一进来就转走。某天那边 fraud department 打电话过来各种质问，由于事发突然也回答得不是很好，然后那边就说我这是 abuse/gaming 要关我的户 
所以除非钱有急用，最保险的做法还是拿到 bonus 之后再连本带利转走。
我觉得客服没问题 
看来lesson learned就是不要立即转走 不过今天转账还是有点原因 是为了付明天due的房贷 不过房贷也能从别的账户付 主要还是不想把钱放在这
如果是 payment 应该问题不大，但 transfer 就是另一回事了
是transfer到我账户，然后从我账户做payment。是我偷懒了，因为auto pay设置的是我账户，我该改成P2的账户的，就不用多转这一次了。
你别说在美国，我之前在国内的银行实习。客户当天存当天转都没办法转走，客户经理还要打电话给客人各种确认，还要跟客人说什么时候才能转走，至少得几天吧啦吧啦的。 不过数额比较大，800w-1000w软妹币。
这就是个gaming 行为啊。把“觉得”两个字去掉。 
我已经这样子做了几个月了 
暂时还没收到电话
数额太大的话 估计他们直接报给FBI fbi 可能让他们先别动 观察你呢 
这不是玩笑
请问怎么知道自己的假Dd成功了，我开了pnc bank 用chase转钱过去好久了 一直没收到bonus