说实话一般能够线下见面的都没啥问题。。。
我zelle一直连chase完全没风控（当然作为主力银行我也没abuse过）
他这个最大的问题是小红书上找的对敲，纯线上对敲基本可以坐实scam了
线下对敲也没啥问题，而且我身边统计学来讲有合理需求的对敲（比如福建老板换钱回国）甚至是更prefer现金对敲的
我卖二手两次碰到用BECU的人，zelle给我都花了3-4天我这边才有显示，好在这两次买家评分都很高，心里还算有底
正常使用吃饭AA啥的三五八十的肯定没什么问题
以前和室友合租分水电网grocery也是Zelle给我 大概一月一次的样子 最多一千出头也没问题，可能是因为我的茶色checking够旧 也有可能因为address一样
“来了chase后发现很养老，每周工作大概25小时吧”——真是不知足啊
也有问题
我们这里出过DP，线下找人换钱
对方人民币汇入你的账户，你给美金现金
最后的结果就是，对方去国内派出所说他被诈骗了，然后你的账户被冻结，汇入的人民币会被国内银行风控自动退回，我们这里出过好几个这样的诈骗犯了。
感觉可能在国内也有背景，和派出所的联合薅国外的华人。
他这个比之前更严重，之前是不能入职，估计是background check，这个是直接被fire.
是因为害怕洗钱吗？薅chase offer之类的信用卡被杀会导致被fire吗？
其实在中国正常使用也能被杀全家
所以到底什么问题
算不算收了黑钱
如果连黑钱都算不上，只是收了陌生人的钱，那就有些过分了
反正我是不知道有些对敲的人，两边的账户名字都对不上，是怎么敢操作的。
我对敲时第一步就是先小额验实名
都不用黑钱
A 转账给 B.
B 从 CDEFGHIGJ 收钱 ← 银行flag 有 洗钱风险
→
A 有洗钱风险
直接A-J杀全家
1 个赞
这岂不是活该，连最基本的AB互换都没做到。那看来平时我对敲时要求这要求那的没啥问题
题主是这里的 A.
他兑换的人肯定会跟更多人对敲的
你以为杀全家是开玩笑的？下辈子别再犯了
工作丢了可以再找，点数是实实在在赚到了
可能因为薅chase不多吧 
我靠，我就这么干过 
这么吓人
我感觉我是没办法入职chase了，之前撸了那么多次turo别被查出来 
如果b是一个经常出二手的是不是也成立
二手金额不大啊。 你连续几个人每人转几千 肯定flag吧。。
复活，没杀干净算不算 
don’t shit where you eat
我也是在某银行上班，所以它家每年都可以薅的checking bonus, 还有什么信用卡什么的，最好都远离了。也是因为这个原因，作为薅羊毛主力的chase，我就没去那里工作（实际上是别人不要我）
2 个赞