到底存多少现金不会被查？

玩卡 银行账户
#1

BOA/Chase, 都说Chase敏感，有点害怕
我平常每个月BOA存最多5k， Chase最多存4.5k, 但是还是有点提心吊胆，该咋办呢？
两个账户加起来不到10k应该没关系？
BTW有些建议是小额2000存每月不存超过四次，那是所有账户加起来不超过四次还是每个银行不超过四次呢？求助大佬帮忙！

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#2

你确定你存的是现金，不是支票、direct deposit？那你这个行为是再典型不过的structuring了。

每天一个入狱小技巧

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#3

我知道答案，但不能告诉你。每个银行都有很多不同的model来检测每个账户（account）或者每个客户（customer）的不同种类现金流。只要你的行为都是合法的，即使触发报警，最后也不会有什么问题的。

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#5

同問…

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#6

Money mule

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#7

好奇为啥叫骡子 :guile:
马或者驴不好吗 :guile:

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#8

楼主你是drug dealer么 正常人谁一个月能收到10k以上的cash

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#9

也可能是开中餐馆:rofl::rofl:

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#10

肯定不合法现金交易呗

#11

碰到这种不是应该反手一个@IRS么 :yaoming:

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#12

每天一个入狱小技巧

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#13

报税报进去就没有事了

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#14

chase既然敏感，怎么合规怎么来。不要出现低于10k的操作。钱来源不当，怎么做都没用

#15

+1!!!

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#16

5k现金每月？还是5K的支票啊？

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#17

建议楼主多开几家洗衣店 请个麻溜的会计 就没问题了

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#18

肯定是现金啊 支票慌个锤子 闭着眼睛存

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#19

better call saul

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#20

为啥不能低于10k 楼主攒2个月存一次吗

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#21

骡子吃苦耐劳没马的高傲也没驴的倔脾气比马力气大比驴更耐久你说呢

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