这样MS有风险吗?

你朋友相当于免费换汇,人民币换美元。店家如果退全款的话,亏了amex手续费。

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这是标准洗钱。。felony

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这种方法经不起audit 一旦被查商家完蛋 你朋友是同伙

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厲害了
有這種店
但主要是 店家虧損很大啊
amex fee 那麼高

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我来总结一下大家的意思:快停手吧!这是洗钱,风险太大了,搞不好要坐牢的!快把店名告诉我,我去替你朋友分担一点风险……

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那就只能是你朋友平时买的太多了,利润远远大于他退款部分需要付出的那点fee

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估计这个是正解

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跪求店家資訊…

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我是商家,我也愿意赚你30%返3%

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那么多人喊这是洗钱 也是逗

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:troll:咱就是正常退货而已是吧

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21 个帖子被拆分为一个新话题:关于洗钱的吵架拆分帖

神人总能找到这样的local store 羡慕

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所以人家真的只是在正常消费和退货?

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突然想到,能去爱马仕买一大堆东西然后再卖掉(可以还能赚一点钱),这样也可以诶。就是容易被sa拉黑

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这不就是代购了吗?如果你卖给别人而不是退回给爱马仕的话

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洗钱是罪,要上量绝无可能,三思

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有一點我不太理解 還想請教一下
洗錢在我的理解裡 是要把非法的前變成合法的
但是樓主的朋友這裡似乎刷信用卡 似乎沒有證據表明是非法的錢 而且感覺一般刷卡交易出來的內容我們都會認為是大概率合法的(這條未經考證 但至少我潛意識裡 違法交易都不會刷卡) 因此我不是很明白這個東西為什麼算洗錢

这个真不能算洗钱

federal money laundering的法律有明确的定义

  1. 要是非法活动的proceed
  2. 目的是要隐藏资金的来源或者ownership
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assumption 是招行卡里的钱是他(他父母/朋友 etc.) 的而且对美国来源合法