Krak 被薅多了?用Fidelity wire测试被卡

因为Krak的Linked bank transfer 有每周500刀最高的限制,为了迅速完成SOFI的fake DD要求, 我尝试了没有wIre fee的fidelity转krak。

在Fidelity操作时第一次因为选的“I am the account owner”,上午成功wire,下午原封不动返回。 实际上Krak的收款账户名字不是本人(而是一个叫什么Payward Interactive的)。

第二次填了Payward Interactive,结果直接触发了Fidelity的防盗机制(锁住了帐户的转账功能),打客服对方能看到我是在往Crypto投资帐户转钱,于是被一番审核是不是遇到诈骗,是不是第一次炒币,是不是有人建议我这么投资,以后要投多少钱。确认没事之后才帮我解锁了帐户。一个小时后Krak收到钱,立刻pull到Kraken转出,四小时后SOFI显示DD成功。

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你这看着是触发了fidelity给其他人转钱的风控而已

本来给其他人wire就是高风险吧,风控挺好的

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感觉是。我看他们之前的开Krax 给了2000/周的bank transfer额度,现在就给500/周,不得已测试bank wire。Bank transfer那边转几千给Kraken也就验证码一下就过了,只是还得等一周才能拉出来。

慢速自然风控少一些

不是krak为什么叫krax :face_with_monocle:

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哈哈我是想说Krax感觉像个危险账户,不仅自己限制自己转账,别的银行转他家也要多次审核

wire 不可撤回不可 dispute,比 ach 风险更高

别用信用社会reversible的转账方法就行。转一万usdc进去呗。

应该叫krak或者kraken吧

感谢指正。。。前面的人告诉我我还没意识到

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